В Губкинском «Юридическая фирма «Авторитет» нарушала закон о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма

Прокуратура г. Губкинский провела проверку в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Юридическая фирма «Авторитет» контроль за средствами клиентов, в отношении которых применимы или должны применяться меры по замораживанию денежных средств, осуществляла несвоевременно. Данные о таком контроле направляются в службу Росфинмониторинга с нарушением сроков.

В этой связи прокурор в отношении ООО «Юридическая фирма «Авторитет»» и его директора возбудил административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Росфинмониторингом виновным назначено административное наказание в виде предупреждения.