image

В Губкинском «Юридическая фирма «Авторитет» нарушала закон о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма

Криминал
icon 09:48
icon 15 832 просмотра
Фото newvz.ru
Фото newvz.ru

Прокуратура г. Губкинский провела проверку в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Юридическая фирма «Авторитет» контроль за средствами клиентов, в отношении которых применимы или должны применяться меры по замораживанию денежных средств, осуществляла несвоевременно. Данные о таком контроле направляются в службу Росфинмониторинга с нарушением сроков.

В этой связи прокурор в отношении ООО «Юридическая фирма «Авторитет»» и его директора возбудил административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Росфинмониторингом виновным назначено административное наказание в виде предупреждения.

Подпишитесь на наши уведомления, чтобы быть в курсе всех событий!
Нажмите кнопку «Разрешить» в верхней части экрана